“通過精細化初核，在海量數(shù)據(jù)中捕捉關鍵點，讓我們在突破具有反偵查能力的審查調(diào)查對象時事半功倍?！辈痪们?，在江蘇省常熟市紀委監(jiān)委信息化辦案交流會上，第四審查調(diào)查室副主任李樺分享了一起索賄案的辦案經(jīng)驗。
去年3月，在一起案件的審查談話中，第四審查調(diào)查室獲得一條問題線索：被談話人反映市公安局虞山尚湖度假區(qū)派出所民警張某某在辦理其參與賭博案件時，存在索賄行為。
這條線索引起了辦案人員的警覺，綜合分析后，常熟市紀委監(jiān)委決定對張某某涉嫌違紀違法問題線索啟動初核。
由于張某某長期從事辦案工作，具有一定反偵查能力，核查組決定力爭在不接觸張某某的情況下進行精細化初核。
首先，核查組從現(xiàn)有的線索入手，調(diào)取舉報人當時參與賭博的案卷，確認案件主辦人正是張某某。舉報人表示，其因參與賭博被抓獲后，主辦人張某某在談話間隙，示意可以通過降低人均賭資的方式來免予處罰，要求舉報人“意思意思”。后參與賭博的4人湊齊6萬元現(xiàn)金，送到張某某指定地點。核查組調(diào)取銀行記錄顯示，張某某當天確有5.5萬元的存現(xiàn)。但該案其他參與賭博人員并未目睹交易過程，導致這條線索在證據(jù)鏈上仍有瑕疵。
核查組隨即進行系統(tǒng)研判，認為張某某在辦理案件時，所涉辦案對象具有隨機性，以他的反偵查意識，應有大部分會通過現(xiàn)金方式受賄，但不排除有通過轉(zhuǎn)賬方式受賄的可能。核查組報請批準后，對張某某的銀行交易信息進行查詢，顯示與他有經(jīng)濟往來且交易次數(shù)少的名單達500多人，時間跨度長、人物關聯(lián)性小，這些都給甄別工作帶來了一定困難。
核查組接連幾天在公安機關案件信息平臺摸排、篩查，最終發(fā)現(xiàn)名單中有1人因賭博問題被張某某處理后，向張某某的銀行賬戶中轉(zhuǎn)入1.5萬元。此外，張某某轄區(qū)內(nèi)一家教育培訓中心，每個月會有一筆費用轉(zhuǎn)到張某某岳母的銀行賬戶中。在已掌握部分關鍵證據(jù)的條件下，常熟市紀委監(jiān)委對張某某涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調(diào)查，并采取留置措施。
“你有一張銀行卡經(jīng)常存入現(xiàn)金，且存儲時間都是早上7點或晚上11點多，這個時間正好是你值班時的上下班時間，這是怎么回事？”審查調(diào)查人員問道。
“可能有過這種事情，有一次是有人破壞公物，給了我一兩千元現(xiàn)金……”張某某斷斷續(xù)續(xù)說了十幾次類似情況，但對具體時間、案件、人名和交易金額，仍以“時間太長我記不得”等借口搪塞，并強調(diào)都是對方主動給錢且金額不大。
“鑒于口供不具體，索賄對象不明確，直接取證有一定難度，我們只有根據(jù)細節(jié)來篩選案件信息，逐步縮小范圍?！睂彶檎{(diào)查組對案件取證工作再次進行分析，起底3萬多條接處警記錄，查找出與張某某交代的情況高度相似的十起案件，在找到當事人調(diào)查取證、談話核實后，取得了關鍵證人證言、書證及再生證據(jù)等，形成了清晰的證據(jù)鏈閉環(huán)，張某某索賄30余萬元的問題被一一印證。
最終，張某某被開除黨籍、開除公職，常熟市人民法院以犯受賄罪判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
